Северный комсомолец
17 февраля 2006 (6)
Игорь КАЗАЧЕНКО
Черный капитал
Остроумию и простоте этой схемы можно только удивляться. Ее придумали люди, у
которых сосредоточено около семидесяти процентов бизнеса металлолома в
Архангельской области. В основе - работа фирмы, появившейся в Архангельске в
2000 году, это ООО "Юнити-Сервис". Тогда учредил ее и стал генеральным
директором Абдурахман Ахмадов, чеченец по национальности. Арендовав участок в
порту "Бакарица", фирма занялась экспортом лома черных металлов. Генеральным
директором он оставался вплоть до 2004 года, после чего возложил свои
обязанности на архангелогородку Марию Златогорскую, оставшись учредителем. В
дальнейшем они подключили еще несколько человек - сотрудников архангельского
филиала "Банка Москвы" Антона Цыпина, Алексея Колтового и гендиректора ООО "Вуд
Коммерц" Игоря Жидкова.
Сейчас эти люди ходят на допросы, в их отношении возбуждены уголовные дела по
статьям 159 "Мошенничество" и 199 "Уклонение от налогов".
В основе работы "Юнити-Сервис", если вы посмотрите на рисунок, классическая
офшорная схема. В целях занижения таможенных платежей и налога на прибыль металл
продавался по откровенно заниженным ценам двум компаниям в Лондоне и оттуда
уходил уже по высокой цене в Турцию и Испанию.
Кстати, компании эти подозреваются Интерполом именно в деятельности по отмыванию
денег и существованием своим обязаны ни кому иному, как господину Ахмадову.
На следующем этапе полученные доходы необходимо было легализовать и происходило
это, как предполагают правоохранительные органы, очень просто - от этих компаний
ООО "Юнити-Сервис" в течение только 2004 года получило два "займа" на сумму
около трех миллионов долларов! Деньги просто переложили из "одного кармана в
другой".
Следующая придумка - подставные фирмы-поставщики металла. Просто отмыть деньги
Ахмадову и компании оказалось мало - они захотели, чтобы государство еще и
заплатило им за "труды" сверху. Так на свет появилась фирма ООО "Вторметресурс".
Открыта контора была на имя ничего не подозревающей жительницы деревни Пуршево,
что в Московской области. От имени этой несчастной женщины, видимо когда-то
потерявшей свой паспорт, был открыт и счет в архангельском филиале "Банка
Москвы". Фирма начала свою хозяйственную деятельность. Правда есть одно "но" -
деятельность эта велась только на бумаге.
Как следует из налогового законодательства, фирмы, подобные ООО "Юнити-Сервис",
могут рассчитывать на возмещение из федерального бюджета НДС, уплаченного в
результате работы со своими поставщиками металла. На это и был расчет. Свою
фиктивную хозяйственную деятельность с "бумажным" "Вторметресурсом" они оценили
в полтора миллиона рублей, потребовав от ИМНС России по городу Архангельску
возместить эту сумму.
Более того, им удалось ввести в заблуждение и арбитражный суд. Куда они подали
жалобу, после того как налоговая отклонила их заявку на возмещение НДС.
Использование фиктивных договоров обошлось государству примерно в миллион двести
тысяч рублей.
Кстати, эта схема - не эксклюзив. Подобным образом "работают" и многие другие
предприниматели в Архангельской области. Просто эти попали в поле зрения
правоохранительных органов.
Игорь КАЗАЧЕНКО,
Москва, специально для "Северного комсомольца"
|