В Вологодской области прикрыли сеть подпольных казино

Вологодская область >> Происшествия >> 27.05.2020

Региональное управление следкома РФ завершило расследование уголовного дела 6 членов преступной группы, которая обвинялась в организации азартных игр, отмывании денег.

Группа задержана в августе прошлого года. На тот момент похожее уголовное дело расследовалось в г. Пестово Новгородской области. Следствие пришло к выводу, что в обоих случаях фигурировали одни и те же люди. Следователи нашли штаб злоумышленников, куда привозили деньги всей игорной сети клубов в  Устюжне, Череповце, Великом Устюге, Пестрово и Вытегре. Во время обыска было изъято 4,5 млн руб., драгоценностей, коллекция монет стоимостью 9 млн руб.

Владельцы игорных клубов имели валютные счета, доли в уставных капиталах организаций, дорогостоящую недвижимость. На их имущество совокупной стоимостью 80 млн руб. наложен арест.

Обвиняемые незаконно продавали векселя, бинарные опционы от лица "АльфаФортисКорпорейшен", убеждая владельцев помещений, персонал в законности своих действий.

По оценке следствия, размер незаконных доходов составил 87 млн руб.