Правда Севера
23 апреля 2005 (74)
Инф.

Открытое акционерное общество

"НК "РОСНЕФТЬ"-АРХАНГЕЛЬСКНЕФТЕПРОДУКТ"

163530, Архангельская обл., Приморский р-н, п. Талаги,30

Уважаемые акционеры ОАО "НК "Роснефть" - Архангельскнефтепродукт"!

Решением Совета директоров ОАО "НК "Роснефть" - Архангельскнефтепродукт" от 4 марта 2005 года созвано годовое (по итогам 2004 года) общее собрание акционеров Общества, которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 27 мая 2005 года в 10-00 часов по адресу: г. Архангельск, ул. Чумбарова - Лучинского, 38, Дом культуры "Марфин Дом".

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 9-00 часов 27 мая 2005 года по адресу: г. Архангельск, ул. Чумбарова - Лучинского, 38, Дом культуры "Марфин Дом";

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Архангельскнефтепродукт", составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 11 апреля 2005 года.

Повестка дня собрания:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2004 года.

2) Избрание членов Совета директоров Общества.

3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Утверждение Аудитора Общества;

С 7 мая 2005 года по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 176, ОАО "НК "Роснефть"-Архангельскнефтепродукт" (к.24) акционеры Общества могут ознакомиться со следующей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "НК "Роснефть"-Архангельскнефтепродукт":

1) Годовой отчет Общества.

2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащих в годовом отчете Общества.

3) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2004 года.

4) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества,

5) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества,

6) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

Справки по тел.: в г. Архангельске (8182) 217-526,

в г. Москве (095) 231- 40 -51

Совет директоров

ОАО "НК "Роснефть" - Архангельскнефтепродукт"