Правда Севера
2 июня 2006 (100)
Инф.

Сообщениео проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества "Архангельское геологодобычное предприятие" (ОАО "Архангельскгеолдобыча")

Место нахождения общества:163045, Россия, г. Архангельск, проспект Троицкий, 168.

ОАО "Архангельскгеолдобыча" извещает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2006 года по адресу: Архангельск, проспект Троицкий, 168.

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время проведения собрания - 13.00 (время московское).

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 12.00 (время московское).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 16 мая 2006 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО "Архангельскгеолдобыча" за 2005 год.

2. О распределении прибыли и убытков по итогам отчетного года, в том числе выплате дивиденда по акциям ОАО "Архангельскгеолдобыча", размере и порядке его выплаты за 2005 год.

3. О выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО "Архангельскгеолдобыча" и ревизионной комиссии.

4. Избрание членов совета директоров ОАО "Архангельскгеолдобыча".

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Архангельскгеолдобыча".

6. Утверждение аудитора ОАО "Архангельскгеолдобыча".

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение к Договору займа 0211362 от 30.12.2002 между ОАО "ЛУКОЙЛ" и ОАО "Архангельскгеолдобыча".

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение к Договору займа 0510247 от 06.04.2005 между ОАО "ЛУКОЙЛ" и ОАО "Архангельскгеолдобыча".

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение к Договору займа 0610112 от 01.03.2006 между ОАО "ЛУКОЙЛ" и ОАО "Архангельскгеолдобыча".

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор займа 06А143 между ОАО "ЛУКОЙЛ" и ОАО "Архангельскгеолдобыча".

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор займа 06А144 между ОАО "ЛУКОЙЛ" и ОАО Архангельскгеолдобыча".

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли-продажи 06А146 между ОАО "Архангельскгеолдобыча" и ООО "ИНЗ".

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли-продажи 06А147 между ОАО "Архангельскгеолдобыча" и ООО "ИНЗ".

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли-продажи 06А148 между ОАО "Архангельскгеолдобыча" и ООО "ИНЗ".

С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания, в рабочие дни (понедельник-пятница) и во время проведения собрания по адресу: г. Архангельск, проспект Троицкий, 168. Телефон для справок: (8182) 636901.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров.