Моряк Севера
14 июля 2004 (26)
В. Н. Титов.
Открытое акционерное общество
"Архангельский морской торговый порт"
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -
наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное
общество "Архангельский морской торговый порт".
2. Местонахождение эмитента: 163061, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 52.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика: 2900000134.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00007-A
5. Код существенного факта: 1000007A05072004.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой для опубликования сообщений о
существенных фактах: www.ascp.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах: газета "Моряк Севера".
8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
9. Форма проведения общего собрания: собрание.
10. Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2004 года, 163000, г.
Архангельск, ул. Чумбарова - Лучинского, д. 38.
11. Кворум общего собрания: 954 933 голоса (95,25%).
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
12.1. Вопрос N 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
ОАО АМТП за 2003 год.
Итоги голосования по вопросу N 1:
"ЗА"954 863 (99,99%)
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
12.2. Вопрос N 2: О распределении прибыли ОАО АМТП по результатам 2003 года.
Итог голосования по вопросу N 2:
"ЗА"554 851 (58,2%)
"ПРОТИВ"399 028 (41,7%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"984 (0,1%)
12.3. Вопрос N 3: О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по
обыкновенным акциям ОАО АМТП за 2003 год.
Итоги голосования по вопросу N 3:
"ЗА"553 345 (57,9%)
"ПРОТИВ"401 066 (42%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"452 (0,1%)
12.4. Вопрос N 4: Об избрании членов Совета директоров ОАО АМТП.
Итоги голосования по вопросу N 4:
1. Бакин А.М.7 538 (0,08%)
2. Банников А.А.838 946 (9,76%)
3. Васильев В.И.994 004 (11,56%)
4. Владимиров В.А.1 432 (0,02%)
5. Дубов А.К.995 349 (11,58%)
6. Кочуров В.М.904 748 (10,5%)
7. Малов А.А.997 125 (11,6%)
8. Матюшенко Н.И.996 147 (11,59%)
9. Палик И.А.903 731 (10,5%)
10. Помещенко Т.А.1 338 (0,01%)
11. Пугин А.В.567 (0,0%)
12. Талалаев В.И.798 (0,0%)
13. Трифонов Б.Н.108 (0,0%)
14. Урошников В.Г.2 095 (0,02%)
15. Черкашин В.Н.951 304 (11,1%)
16. Щербакова О.В.996 548 (11,59%)
12.5. Вопрос N 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АМТП.
Итоги голосования по вопросу N 5:
1. Алферов Д.Ю.756 627 (79,2%)
2. Веревкин А.Е.755 771 (79,1%)
3. Лапина М.Н.953 561 (99,87%)
4. Моргунова Н.М.756 067 (79,18%)
5. Павленко Ю.И.755 992 (79,18%)
12.6. Вопрос N 6: Об утверждении Аудитора ОАО АМТП на 2004 год.
Итоги голосования по вопросу N 6:
"ЗА"755 618 (79,3%)
"ПРОТИВ"197 840 (20,7%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"951 (0,09%)
13.Формулировки решений, принятых общим собранием.
13.1. По вопросу N 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
ОАО АМТП за 2003 год.
13.2. По вопросу N 2: Чистую прибыль ОАО АМТП за 2003 год в размере 22436199,81
рубля (100%) распределить следующим образом:
- на погашение убытков прошлых лет направить - 382 170,37 рубля;
- использовать как источник для создания имущества капитального характера 22 054
029,44 рубля;
- отчислений в резервный фонд не производить в связи с достижением размера,
установленного Уставом Общества.
13.3. По вопросу N 3: Дивиденды по итогам работы Общества в 2003 году не
выплачивать.
13.4. По вопросу N 4: Избрать членами Совета директоров:
1. Малова Алексея Александровича
2. Щербакову Ольгу Васильевну
3. Матюшенко Николая Ивановича
4. Дубова Андрея Кимовича
5. Васильева Валерия Игоревича
6. Черкашина Владислава Николаевича
7. Кочурова Владимира Михайловича
8. Палика Игоря Антоновича
9. Банникова Анатолия Анатольевича
13.5. По вопросу N 5: Избрать членами Ревизионной комиссии:
1. Алферова Дмитрия Юрьевича
2. Веревкина Александра Егоровича
3. Лапину Марину Николаевну
4. Моргунову Нину Михайловну
5. Павленко Юрия Ивановича
13.6. По вопросу N 6: Утвердить Аудитором Общества на 2004 год ООО
"Рос-экспертиза".
Генеральный директор ОАО "Архморторгпорт"
В. Н. Титов.
|