Ведомости Поморья
25 января 2006 (2)
КАЗАЧЕНКО Игорь

Короли черного металла

Теневой бизнес в Архангельске нашел федеральную кормушку

Бизнес металлолома в России - один из самых криминальных, он стоит в одном ряду с торговлей оружием и наркотиками. Короли черного металла практически неуязвимы: мастерски используя лазейки в российском и международном законодательстве и имея связи во всех эшелонах власти, они проворачивают аферы, сулящие баснословные прибыли. Это бизнес, который не имеет единого гражданства и национальности. Не так давно правоохранительные органы обратили внимание на одну межнациональную группировку, действующую на территории Архангельской области. Во главе ее стоит чеченец Абдурахман Ахмадов, а основными действующими лицами являются русские молодые архангелогородцы.

Бизнес-дуэт и партнеры

45-летний Абдурахман Ахмадов родился в поселке Энгель-Юрт Гудермесского района Чечни. В Архангельске он появился после первой чеченской кампании. Бывший директор одного из крупнейших чеченских рынков, он приехал на север России, чтобы организовать здесь бизнес черного металла. С 2000 года Абдурахман в одном лице исполнял функции учредителя и генерального директора ООО "Юнити-Сервис". Он занимался экспортными поставками зарубеж лома черного металла, арендовав для этого у ОАО "Архангельский морской торговый порт" участок на Бакарице. Через четыре года он доверил бизнес Марии Златогорской. Несмотря на молодой возраст (девушке тогда было 27 лет), Мария обладала предпринимательской хваткой и умением налаживать нужные связи с нужными людьми. Ахмадов хорошо знает эту девушку и даже прописан на ее квартире в Архангельске.

Бизнес-дуэт Ахмадов-Златогорская логично дополняли их партнеры: сотрудники (на данный момент - бывшие) Архангельского филиала АКБ "Банк Москвы" Антон Цыпин и Алексей Колтовой, а также генеральный директор ООО "Вуд Комерц" Игорь Жидков. Все они - молодые ребята, никому из них еще не исполнилось и 30 лет. Стоит ли говорить о том, сколь сильно было влияние на них опытного чеченского дельца! Сейчас все пятеро проходят в качестве фигурантов по уголовному делу, возбужденному по статье 159 УК РФ "Мошенничество" и статье 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов".

Один большой карман

Бизнес Ахмадова в Архангельске иначе и не назовешь как "ударной пятилеткой". Уже в 2001 году он активизировался на полную катушку, а 2004-2005 годы стали временем его настоящего расцвета. Тому благоприятствовали цены на рынке черного металла: рекордная из них зафиксирована осенью прошлого года - 5 тысяч рублей за тонну. В то же время злые языки утверждают, будто бы не гнушался бизнесмен самыми мерзкими методами сбора черного металла: вымогательство, взятки, запугивания: Даже поговаривают, что стрельба, устроенная в одном из районов Архангельской области, - якобы тоже дело рук эмиссаров Ахмадова, отправленных для сбора черного металла. Но все это бабушка надвое сказала: мало ли кто, где и зачем пострелять решил. Поэтому подчеркиваем: официальные лица информацию о причастности чеченца и его сподвижников ко всем этим мерзостям ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ.

Тем не менее оперативники установили ряд любопытных фактов, которые касаются деятельности Ахмадова и компании. Когда все эти факты свели воедино, получилась интересная схема - в своем роде пособие о том, как уходить от контроля правоохранительных органов и обворовывать государство.

Так, по оперативным данным, черный металл Ахмадова поступал на заводы за границу, в частности, Турцию и Испанию. Но не напрямую, а через оффшорные компании - "Interforest limited" и "Seatrade limited", якобы зарегистрированные в Лондоне. По информации Интерпола, обе компании уже заслужили сомнительную деловую репутацию: одна подозревается в отмывании денег в Австрии, другая - в мошенничестве в Лихтенштейне. Эти фирмы закупали черный металл из Архангельска по одним расценкам, а на заграничные заводы поставляли его по другим, более высоким.

Самое интересное, что, по мнению правоохранительных органов, ООО "Юнити-Сервис" Ахмадова, "Interforest limited" и "Seatrade limited" - это один большой карман одного хозяина. Таким образом, занижались и таможенные платежи, и налог на прибыль, оставляя государство с носом.

Но возникает вопрос: а как Ахмадов мог получить те дополнительные прибыли, которые выходят из разницы в ценах? В руках правоохранительных органов оказались документы - договора 2004 года о якобы займах ООО "Юнити-Сервис" у "Seatrade limited". Общая сумма - 3 миллиона долларов. Оперативники предполагают, что так, посредством займов, осуществлялась легализация доходов, полученных преступным путем.

Дурили налоговую

Однако уголовное дело завели именно по статье "Мошенничество". По материалам следствия, основная цепочка событий разворачивалась на территории Архангельской области с активным участием в ней северян. Так, по следственной версии (рассматривается один эпизод из наработанных оперативниками), ООО "Юнити-Сервис" потребовало у государства в лице Архангельской налоговой инспекции возмещения налога на добавленную стоимость в размере почти полутора миллионов рублей.

Как следует из материалов дела, для этого "Юнити-Сервис" представило налоговикам липовые документы о якобы имеющихся договорах с ООО "Вторметресурс", зарегистрированным в Москве. В Архангельском филиале АКБ "Банк Москвы" был открыт счет от имени Марины Фоминой -генерального директора "Вторметресурса".

Но, как выяснили сотрудники правоохранительных органов, Марина Фомина никогда не была директором этого предприятия. Она проживает в одной из деревень Балашихинского района Московской области и никогда не слышала ни о "Юнити- Сервис", ни об Ахмадове, ни о Златогорской. Глаза женщины округлись от удивления, когда она узнала, что от ее имени открыт расчетный счет в филиале "Банка Москвы".

Более того, оперативники узнали, что, по сути, ООО "Вторметресурс" существует только на бумаге. Тем не менее "Юнити-Сервис" благодаря липовым договорам с "Вторметресурс" удалось заполучить из федерального бюджета более 1 миллиона рублей. В операции по незаконному возмещению налога, по данным следствия, участвовали архангелогородцы Антон Цыпин, Алексей Колтовой и Игорь Жидков. Так, сын бывшего руководителя местной налоговой инспекции Антон подготовил заключение о достаточности документов для открытия счета ООО "Вторметресурс". Сами документы на открытие счета делал Алексей. А Игорь вместе с Колтовым оформляли договоры на поставку металлолома и перечисляли деньги за якобы полученный металл.

По мнению оперативников, вся деятельность "Юнити-Сервис" ударила по карману государства на миллионы (а возможно, и на сотни миллионов) рублей. Сейчас это дело - в руках следователей, а вердикт о виновности или невиновности каждого из персонажей этой истории в будущем предстоит вынести суду.

КАЗАЧЕНКО Игорь, Москва, специально для "Ведомостей Поморья"

От редакции: в правоохранительных органах Архангельской области "ВП" подтвердили, что в отношении указанных в статье лиц действительно возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество" и статье 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов".

"ВП" напоминают

Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Пункт 1 статьи 49 Конституции РФ