Волна
22 апреля 2005 (16)
В. В. Чернов.

Сообщение

о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний" ОАО "Северо-Онежский бокситовый рудник"

1.Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Северо-Онежский бокситовый рудник".

2.Место нахождения эмитента: 164268, п. Северо-онежск, Плесецкий район, Архангельская область.

3.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2920000414.

4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02458-D.

5.Код существенного факта: 1002458D18042005.

6.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.emitent.аrh.ru.

7.Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета "Волна".

8.Вид общего собрания акционеров - годовое.

9.Форма проведения общего собрания - собрание.

10. Дата и место проведения общего собрания: 4 апреля 2005 года.

Архангельская обл., Плесецкий район, п. Североонежск, актовый зал административно-бытового корпуса ОАО "СОБР".

11. Кворум общего собрания - 96,1 %.

12. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс (в т.ч. отчет о прибылях и убытках), а также распределение прибыли за 2004 год.

Итоги голосования:

За - 476428 голосов, что составляет 100,0 % от кворума по данному вопросу.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс (в т.ч. отчет о прибылях и убытках), а также распределение прибыли за 2004 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

не выплачивать дивиденд по обыкновенным акциям за 2004 год.

Итоги голосования:

За - 476351 голос, что составляет 99,98% от кворума по данному вопросу.

Против - 77 голосов, что составляет 0,02 % от кворума по данному вопросу.

Воздержалось - нет голосов.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение: не выплачивать дивиденд по обыкновенным акциям за 2004 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить дивиденд по привилегированным акциям за 2004 год в размере - 6,01рубля на 1 акцию.

Итоги голосования:

За - 476351 голос, что составляет 99,98% от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - 77 голосов, что составляет 0,02% от кворума по данному вопросу.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение: Утвердить дивиденд по привилегированным акциям за 2004 год в размере 6,01 рубля на 1 акцию.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров ОАО "СОБР":

1.Вересова Николая Константиновича;

2.Ветчининова Владимира Николаевича;

3.Заболотнего Виктора Ивановича;

4.Ларикова Анатолия Тимофеевича;

5.Логунова Ивана Ивановича;

6.Потапова Михаила Александровича;

7.Чернова Владимира Валентиновича;

8.Яковлева Александра Станиславовича.

В соответствии со ст. 66 п. 4 Закона РФ об АО по данному вопросу повестки дня проводится кумулятивное голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить дополнительное вознаграждение совету директоров за 2004 год в размере 2% от чистой прибыли.

Итоги голосования:

За - 476351 голос, что составляет 99,98% от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - 77 голосов, что составляет 0,02 % от кворума по данному вопросу.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение: Утвердить дополнительное вознаграждение совету директоров за 2004 год в размере 2% от чистой прибыли.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить постоянное вознаграждение вновь избранному совету директоров в размере 1% от ФОТ работников организации.

Итоги голосования:

За - 476428 голосов, что составляет 100,0 % от кворума по данному вопросу.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение: Утвердить постоянное вознаграждение вновь избранному совету директоров в размере 1% от ФОТ работников организации.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить вознаграждение ревизионной комиссии за 2004 год в размере 0,65 % от чистой прибыли.

Итоги голосования:

За - 476351 голос, что составляет 99,98% от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - 77 голосов, что составляет 0,02 % от кворума по данному вопросу.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение: Утвердить вознаграждение ревизионной комиссии за 2004 год в размере 0,65 % от чистой прибыли.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторская фирма "Пруденс".

Итоги голосования:

За - 476428 голосов, что составляет 100,0 % от кворума по данному вопросу.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение: Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторская фирма "Пруденс".

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО "СОБР":

1.Лося Семена Анатольевич;

2.Молчанову Ольгу Ивановну;

3.Проскурякову Галину Ивановну;

4.Сергеева Владимира Николаевича;

5.Шумкову Галину Николаевну.

При проведении итогов голосования по поставленному вопросу повестки дня сдано счетной комиссии 23 бюллетеня.

Результаты голосования:

1. Лось Семен Анатольевич.

За - 306499 голосов, что составляет 99,97 % от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

Недействительных бюллетеней нет.

2. Молчанова Ольга Ивановна.

За - 306507 голосов, что составляет 99,98 % от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

Недействительных бюллетеней нет.

3. Проскурякова Галина Ивановна.

За - 306499 голосов, что составляет 99,97 % от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

Недействительных бюллетеней нет.

4. Сергеев Владимир Николаевич.

За - 306499 голосов, что составляет 99,97 % от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

Недействительных бюллетеней нет.

5. Шумкова Галина Николаевна.

За - 306499 голосов, что составляет 99,97 % от кворума по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

Недействительных бюллетеней нет.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии со ст. 49 п.2 Закона РФ об АО требуется простое большинство голосов акционеров имеющих право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня. Решение, поставленное на голосование в отношении каждого кандидата, принято.

Принятое решение:

В ревизионную комиссию избраны:

1.Молчанова Ольга Ивановна;

2.Лось Семен Анатольевич;

3.Проскурякова Галина Ивановна;

4.Сергеев Владимир Николаевич;

5.Шумкова Галина Николаевна.

Генеральный директор В. В. Чернов. 18 апреля 2005 г.