|
Волна
18 апреля 2006 (14)
Инф.
Открытое акционерное общество Северо-Онежский бокситовый рудник
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний" ОАО "Северо-Онежский бокситовый рудник"
1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Северо-Онежский бокситовый
рудник".
2. Место нахождения эмитента: 164268, п. Североонежск, Плесецкий район,
Архангельская область.
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2920000414.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02458-D.
5. Код существенного факта: 1002458D12042006.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах: www.emitent.аrh.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах: газета "Волна".
8. Вид общего собрании акционеров - годовое.
9. Форма проведения общего собрания - собрание.
10. Дата и место проведения общего собрания: 4 апреля 2006 года, Архангельская
обл., Плесецкий район, п. Североонежск, актовый зал административно-бытового
корпуса ОАО "СОБР".
11. Кворум общего собрания - 95,3%
12. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и
формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс (в т.ч. отчет о прибылях и
убытках), а также распределение прибыли за 2005 год.
Итоги голосования:
"За" - 477280 голосов, что составляет 99,92% от кворума по данному вопросу.
Недействительных бюллетеней два,с числом голосов 359 (0,08 %).
Решение: утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс (в т.ч. отчет о прибылях
и убытках), а также распределение прибыли за 2005 год
Вопрос, поставленный на голосование:
Не выплачивать дивиденд по обыкновенным акциям за 2005 год.
Итоги голосования:
"За" - 477280 голосов, что составляет 99,92% от кворума по данному вопросу.
Недействительных бюллетеней два, с числом голосов 359 (0,08 %).
Решение: не выплачивать дивиденд по обыкновенным акциям за 2005 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить дивиденд по привилегированным акциям за 2005 год в размере - 5,85
рубля на 1 акцию.
Итоги голосования:
"За" - 477280 голосов, что составляет 99,92% от кворума по данному вопросу.
Недействительных бюллетеней два, с числом голосов 359 (0,08 %).
Решение: утвердить дивиденд по привилегированным акциям за 2005 год в размере
5,85 рубля на 1 акцию.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в Совет директоров ОАО "СОБР":
1. Вересова Николая Константиновича;
2. Ветчининова Владимира Николаевича;
3. Заболотнего Виктора Ивановича;
4. Ларикова Анатолия Тимофеевича;
5. Кострикина Игоря Алексеевича;
6. Логунова Ивана Ивановича;
7. Потапова Михаила Александровича;
8. Чернова Владимира Валентиновича;
9. Яковлева Александра Станиславовича.
В соответствии со ст. 66 п. 4 закона РФ об АО по данному вопросу повестки дня
проводится кумулятивное голосование.
Итоги голосования: Подано "за" %
1. Чернов Владимир Валентинович 483887 14,5
2. Логунов Иван Иванович 483522 14,5
3. Лариков Анатолий Тимофеевич 483000 14,4
4. Вересов Николай Константинович 482174 14,4
5. Заболотний Виктор Иванович 478912 14,3
6. Ветчининов Владимир Николаевич 475027 14,2
7. Потапов Михаил Александрович 454438 13,6
8. Яковлев Александр Станиславович 0 0
9. Кострикин Игорь Алексеевич 0 0
Против всех кандидатов - нет голосов;
Воздержался по всем кандидатам - нет голосов.
Недействительных бюллетеней - 2 с числом голосов 2513 (0,1 %).
Принятое решение: избрать в Совет директоров ОАО "СОБР":
1. Чернова Владимира Валентиновича;
2. Логунова Ивана Ивановича;
3. Ларикова Анатолия Тимофеевича;
4. Вересова Николая Константиновича;
5. Заболотнего Виктора Ивановича;
6. Ветчининова Владимира Николаевича;
7. Потапова Михаила Александровича;
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить дополнительное вознаграждение совету директоров за 2005 год в размере
2% от чистой прибыли.
Итоги голосования:
"За"- 477116 голосов, что составляет 99,89% от кворума по данному вопросу.
"Против" - 164 голоса, что составляет 0,03% от кворума по данному вопросу
Воздержалось - нет голосов.
Недействительных бюллетеней два, с числом голосов 359 (0,08%).
Решение: Утвердить дополнительное вознаграждение совету директоров за 2005 год в
размере 2% от чистой прибыли.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить постоянное вознаграждение вновь избранному совету директоров в размере
1% от ФОТ работников организации.
Итоги голосования:
"За" - 477280 голосов, что составляет 99,92% от кворума по данному вопросу.
Недействительных бюллетеней два, с числом голосов 359 (0,08 %).
Решение: утвердить постоянное вознаграждение вновь избранному совету директоров
в размере 1% от ФОТ работников организации.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить вознаграждение ревизионной комиссии за 2005 год в размере 0,7% от
чистой прибыли.
Итоги голосования:
"За" - 477280 голосов, что составляет 99,92% от кворума по данному вопросу.
Недействительных бюллетеней два, с числом голосов 359 (0,08%).
Решение: утвердить вознаграждение ревизионной комиссии за 2005 год в размере
0,7% от чистой прибыли.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторская фирма "Пруденс".
Итоги голосования:
"За" - 477280 голосов, что составляет 99,92% от кворума по данному вопросу.
Недействительных бюллетеней два, с числом голосов 359 (0,08%).
Решение: утвердить аудитором общества ООО "Аудиторская фирма "Пруденс".
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО "СОБР":
1. Лося Семена Анатольевича;
2. Молчанову Ольгу Ивановну;
3. Проскурякову Галину Ивановну;
4. Сергеева Владимира Николаевича;
5. Шумкову Галину Николаевну.
При проведении итогов голосования по поставленному вопросу повестки дня сдано
счетной комиссии 23 бюллетеня.
Результаты голосования:
1. Проскурякова Галина Ивановна
"За" - 307228 голосов, что составляет 99,82% от кворума по данному вопросу.
Против - нет голосов.
Воздержалось - нет голосов.
Недействительных бюллетеней два, с числом голосов 359 (0,11%).
2. Шумкова Галина Николаевна
"За" - 307084 голоса, что составляет 99,77% от кворума по данному вопросу.
Против - нет голосов.
Воздержалось - 144 голоса, что составляет 0,05% от кворума по данному вопросу.
Недействительных бюллетеней два, с числом голосов 359 (0,11%).
3. Лось Семен Анатольевич
"За" - 306884 голоса, что составляет 99,71 % от кворума по данному вопросу.
Против - нет голосов.
Воздержалось - 544, что составляет 0,18 % от кворума по данному вопросу.
Недействительных бюллетеней два, с числом голосов 359 (0,11%).
4. Молчанова Ольга Ивановна
"За" - 306884 голоса, что составляет 99,71% от кворума по данному вопросу.
Против - нет голосов.
Воздержалось - 544, что составляет 0,18% от кворума по данному вопросу.
Недействительных бюллетеней два, с числом голосов 359 (0,11%).
5. Сергеев Владимир Николаевич
"За" - 306884 голоса, что составляет 99,71% от кворума по данному вопросу.
Против - нет голосов.
Воздержалось - 544, что составляет 0,18% от кворума по данному вопросу.
Недействительных бюллетеней два, с числом голосов 359 (0,11%).
Для принятия решения по данному вопросу в соответствии со ст. 49 п.2 закона РФ
об АО требуется простое большинство голосов акционеров имеющих право голоса при
принятии решения по данному вопросу повестки дня. Решение, поставленное на
голосование в отношении каждого кандидата, принято.
Принятое решение: Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО "СОБР":
1. Проскурякову Галину Ивановну;
2. Шумкову Галину Николаевну;
3. Лося Семена Анатольевича;
4. Молчанову Ольгу Ивановну;
5. Сергеева Владимира Николаевича.
Генеральный директор В. В. Чернов.
12 апреля 2006 г.
| 
