Волна
6 мая 2008 (17)
Лариса Торопова

Если вы пострадали от "Гарант Инвеста"

В номере за 8 апреля "Волна" опубликовала корреспонденцию-расследование нашего журналиста под названием "Финансовые пирамиды снова наступают", тема которой - мошенническая деятельность ПО "Гарант Кредит" (ранее известного как ОАО "Гарант Инвест", Международный холдинг "Гарант Кредит"), от которого пострадали тысячи наших земляков, жителей Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. [an error occurred while processing this directive]

В июне 2007 года выплаты по всем многочисленным программам прекратились. Люди потеряли большие суммы и, конечно же, потребовали от руководителей объяснений. Региональный представитель Михаил Огородников и его жена Валентина Ганн, так называемые поверенные успокаивают пострадавших: мол, потерянные деньги будут возвращены, но не скоро, оставшиеся активы компании надо вложить в высокодоходные проекты и дождаться, когда они начнут приносить прибыль... [an error occurred while processing this directive]

Я попросила начальника Управления по борьбе с экономической преступностью УВД по Архангельской области Александра Васькина дать нашим читателям более подробную информацию. По словам Александра Николаевича и сотрудника управления Вячеслава Борисовича Малютина, заявления от граждан в отношении руководства ПО "Гарант Кредит" начали поступать в марте. В ходе работы по этим заявлениям установлено, что основным направлением деятельности данного общества являлось привлечение личных средств граждан для последующего инвестирования в строительство недвижимости с последующей выплатой инвесторам процентов, значительно превышающих банковские ставки. [an error occurred while processing this directive]

Прием средств от пайщика оформлялся подписанием договоров поручения либо соглашениями о внесении паевого взноса, которые фактически каких-либо обязанностей перед пайщиком не налагали. Другой финансовой документации не составлялось, денежные средства передавались дольщиком поверенному на руки. Собранные за месяц деньги не размещались на расчетных счетах, а перевозились руководителями кооперативных участков напрямую в центральный московский офис. Передача средств в Москве оформлялась отчетом о собранных за финансовый период суммах. [an error occurred while processing this directive]

Имеется достоверная информация о том, что в 2008 году на базе ПО "Гарант Кредит" Мунирой Джасыбаевой в Москве учреждено ПО СП "Регион Центр". Джасыбаева через региональных представителей и поверенных проводит активную агитацию среди пайщиков, склоняя последних к инвестированию средств в это общество. Деятельность "Гарант Кредита" не осуществляется, выплаты пайщикам не производятся. [an error occurred while processing this directive]

В Интернете тоже можно найти информацию (сайт garant-kredit.ucoz.ru/ forum), где бывшие члены администрации "Гарант Кредита" призывают сотрудничать со следствием. "Если мы хотим помочь делу и вернуть украденные активы... для распределения между пайщиками под контролем следственных органов и ревизионной комиссии - нам необходимо грамотно подготовиться к этому мероприятию. На основании фактов показать конкретных виновников расхищения, которые со всех трибун призывали нас стать инвесторами и собственниками... а на самом деле за нашими спинами занимались выводом денег в подставные фирмы, поделили нас на своих и чужих, стали отказывать в признании собственных договоров, искать "козлов отпущения" среди поверенных. Фамилии виновников в нашем обнищании всем известны: Джасыбаева, Федан, Соколов, Тихонова, Фольц и др. Все активы до сих пор находятся под их контролем. Поиском всех выведенных активов занимается МВД. Создана специальная группа по розыску. Ревизионной комиссией ПО "Гарант Кредит" и МВД установлены банковские проводки, по которым ведется проверка и арест имущества. Уважаемые пайщики, нам надо сделать все возможное, чтобы главные виновники не смогли уйти от ответственности". [an error occurred while processing this directive]